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嚴查資金通道 外匯局再次通報非法買賣外匯從事跨境賭博案例

發布時間:2020-09-27 00:00:00 瀏覽次數:1173 來源:重慶市銀行業協會

新華社北京9月26日電(記者 劉開雄)國家外匯管理局26日發布通報,公布10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例。這是外匯局今年以來第三次向社會通報涉及跨境賭博資金的非法買賣外匯案例。

今年年初,公安部門專門召開會議,研究部署打擊治理跨境賭博工作。外匯局一直積極配合公安機關、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理。2020年以來,外匯局繼續加大力度查處個人、企業非法買賣外匯用于賭博活動。

本次通報案例均為2020年外匯局處罰的個人非法買賣外匯用于跨境賭博案件。外匯局相關負責人介紹,涉案個人主要通過地下錢莊,多采取境內外資金對敲方式,完成資金非法匯兌,運作手法隱蔽,不僅破壞公序良俗,還嚴重擾亂外匯市場秩序,是外匯局重點打擊對象。

記者了解到,外匯局在對這些違法違規行為依法嚴厲查處的同時,協同相關部門將處罰信息納入征信記錄,并在日常監管中重點關注,加大懲戒力度。

該負責人表示,下一步,外匯局將繼續加強與公安機關、人民銀行等部門的協調配合,從嚴從重打擊通過地下錢莊轉移賭資等外匯違法違規行為。同時,深挖上游犯罪,通過地下錢莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動線索,進一步鞏固和拓展打擊成效。

“我們還將強化跨境賭博資金渠道監管,做好金融機構、支付機構監管檢查,切實封堵涉賭資金跨境渠道。”該負責人說。


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